Το σχέδιο δράσης τους φαίνεται πως έβαλαν μπρος επισκεπτόμενοι γιατρό στη Λεμεσό. Ο 55χρονος και η 39χρονη σύζυγος του είχαν επισκεφθεί ιατρό για θεραπείες της ύποπτης, όπου ο 55χρονος του συστήθηκε ως διευθυντής συγκεκριμένης εταιρίας. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο ανακριτής ενώπιον δικαστηρίου όπου παρουσιάστηκαν, του είχε πει μάλιστα πως υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο για να επενδύει οποίο χρηματικό ποσό ήθελε πάνω σε ασφαλή κεφάλαια υψηλών αποδόσεων με κέρδος 7% μηνιαίως.
Το Φεβρουάριο του 2019 ο παραπονούμενος επένδυσε 4000 ευρώ ενώ στην συνεχεία φέρεται να έκανε εγγραφή και για άλλα πρόσωπα 11 στο σύνολο, από το επαγγελματικό οικογένειακο και φιλικό του περιβάλλον.
Ανακριτής
Μετά την επένδυση για τους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2020 όλοι επενδυτές λάμβαναν μηναία πόσο αντίστοιχο της επένδυσης τους.
Στην συνέχεια οι επενδυτές παρότρυναν και άλλα πρόσωπα να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο σχέδιο. Συνολικά επένδυσαν 25 άτομα 499 χιλιάδες ευρώ σύμφωνα με τον ανακριτή τα περισσότερα μετρητά κατέληξαν σε λογαριασμό του 55χρονου. Τον Απρίλιο του 2020 οι πληρωμές σταμάτησαν με τον ύποπτο να προφασίζεται την οικονομική κρίση λόγο του κορωνιου. Τον περασμένο Ιουνίου επενδυτές είχαν συναντηθεί τυχαία με πρόσωπα που εργάζονταν στ΄αλήθεια στην συγκριμένη εταιρία αναφέροντας πως ο διευθυντής τους είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο 55χρονο που δεν ειχε καμία σχέση με την εταιρια.
Ανακριτής
«Επενδυτής εργοδοτήθηκε τυχαία στον συγκεκριμένο όμιλο και όπως διαπιστώθηκε ο 55χρονος δεν εργαστηκε ποτε στην εταιρία αλλα ούτε ο όμιλος προσέφερε τέτοια επενδυτικά σχεδία»
Οι επενδυτές που αναζητούσαν τηλεφωνικά και στην οικία του τον 55χρονο χωρίς αυτός να ανταποκρίνεται, μετέβησαν στην αστυνομία όπου κατήγγειλαν την υπόθεση. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζεύγος αλλοδαπών οι οποιοι δίνουν ισχυρισμούς οποίοι διερευνώνται. Και οι δυο τεθηκαν υο 8ημερη κράτηση.
