Της Έρικας Καβάζη
Σε πέραν των τριάντα υποθέσεων άπατης μέσω διαδικτύου που είχαν να κάνουν με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες φέρεται να πλέκεται ο 54χρονος αλλοδαπός ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Europol και Eurojust σε Κίεβο, Λεμεσό και Σόφια με την συμμέτοχη των κυπριακών αρχών διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του αλλοδαπού όπου παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια και τον συνέλαβαν.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να βρισκόταν πίσω από διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας γύρω στους 250 λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, κατάφερε να αποσπάσει από Γερμανούς πολίτες πέραν των €15 εκατομμυρίων».
Το εγκληματικό δίκτυο λειτούργησε μεταξύ Μαΐου του 2019 και Σεπτεμβρίου του 2021 και μέχρι στιγμής διερευνώνται 246 υποθέσεις. Διαφημίζοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ευκαιρίες επενδύσεων μέσω πλατφόρμας στο διαδίκτυο, κατάφερε να παρασύρει επίδοξους επενδυτές, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«Παράλληλα στις άλλες δύο χώρες, διενεργήθηκαν άλλες επτά έρευνες (πέντε στη Βουλγαρία και δύο στην Ουκρανία) και ανακρίθηκαν 17 πρόσωπα στη Βουλγαρία. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης τηλέφωνα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ενώ ανακτήθηκαν δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικά δεδομένα».
Συμφωνα με τις αρχες εταιρεία της Ουκρανίας, η οποία φαίνεται να συνδέεται με το εγκληματικό δίκτυο, δημιούργησε δύο τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης στη Βουλγαρία, στα οποία εργοδοτούνταν γύρω στα 100 πρόσωπα ως οικονομικοί σύμβουλοι και προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πλατφόρμας. Με τους περισσότερους να ήταν και οι ίδιοι θύματα της απάτης.
