Σε μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, ρολογιών, μετρητών και εγγράφων προχώρησαν, οι αρχές της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, στο πλαίσιο μιας διεθνούς συντονισμένης επιχείρησης από την Eurojust.
Οι κοινές επιχειρήσεις έγιναν με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Φορολογικής Έρευνας και Πληροφοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φορολογική απάτη. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται 4 Ολλανδοί Υπήκοοι και στην Κύπρο εντοπίστηκε ο ένας εξ αυτών.
Από τα τρία γραφεία και την οικεία του 37χρονου παραλήφθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και διάφορα έγγραφα ως τεκμήρια, τα οποία θα αποσταλούν άμεσα για διερεύνηση στις αρμόδιες ολλανδικές αρχές. Ο Ολλανδός σήμερα έδωσε κατάθεση στους ανακριτές Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία φαίνεται να έγιναν συναλλαγές από πιστωτικές κάρτες οι οποίες εκδόθηκαν από τράπεζες της Κύπρου και οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές αρχές της Ολλανδίας.
Η μεγάλη η επιχείρηση οδήγησε σε έρευνες σε 10 κατοικίες και εταιρείες σε Κύπρο,Ισπανία, Ολλανδία και αποκάλυψε αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία από το 2009 μέχρι σήμερα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.
